به منظور شناسایی خطرات ناشی از ترخیص کالا از گمرک و کنترل گمرک ، لایه عظیمی از اطلاعات تجزیه و تحلیل می شود. مقامات گمرک از منابع اطلاعاتی موجود از سازمان گمرک استفاده می کنند.

منابع اطلاعاتی که برای شناسایی خطرات توسط مقامات گمرکی استفاده می شود

  • بانک اطلاعاتی نسخه های الکترونیکی ارسال شده و همچنین ثبت شده و اجرا شده است DT;
  • پایگاه داده های اطلاعیه های الکترونیکی جهت کالا
  • بانک اطلاعاتی نسخه های الکترونیکی اظهارنامه های ارزش گمرکی (TPA) و تنظیم ارزش گمرکی (CCC);
  • بانک اطلاعاتی نسخه های الکترونیکی سفارشات اعتباری گمرک (TPO);
  • بانک اطلاعاتی اطلاعات اولیه؛
  • بانکهای اطلاعاتی ورود وسایل نقلیه حمل و نقل بین المللی به فدراسیون روسیه؛
  • پایگاه داده وسایل نقلیه موتوری حمل و نقل بین المللی؛
  • بانکهای اطلاعاتی صادرات واقعی کالا؛
  • کتابهای مرجع الکترونیکی NSI؛
  • پایگاه داده های مجلات الکترونیکی؛
  • ثبت مرکزی اشخاص FEA (TsRSVED)؛
  • بانک اطلاعات تبادل اطلاعات با دفتر مبارزه با کلاهبرداری اروپا (OLAF)؛
  • بانکهای اطلاعاتی مبادله اطلاعات با خدمات گمرکی کشور اوکراین (GTS اوکراین).
  • پایگاه داده های تبادل اطلاعات با وزارت درآمدهای دولت جمهوری قزاقستان؛
  • پایگاه داده های تبادل اطلاعات با کمیته امور خارجه گمرک جمهوری بلاروس؛
  • بانکهای اطلاعاتی مبادله اطلاعات با اداره اصلی گمرک جمهوری خلق چین؛
  • بانک اطلاعات مبادله اطلاعات با خدمات گمرکي كشورهاي خارجي (تا زمان انعقاد موافقت نامه هاي مربوطه)؛
  • بانکهای اطلاعاتی تجارت خارجی اتحادیه اروپا؛
  • بانکهای اطلاعاتی تجارت خارجی کشورهای CIS؛
  • بانکهای اطلاعاتی بر اساس تجارت خارجی صندوق بین المللی پول؛
  • بانکهای اطلاعاتی تجارت خارجی سازمان ملل (Comtrade)؛
  • بانکهای اطلاعاتی تجارت بین المللی؛
  • بانک اطلاعاتی گذرنامه های معامله
  • بانک اطلاعاتی کنترل ارز مرکزی؛
  • نمونه تمبرهاي بانكهاي مجاز و ساير مراجع ذيصلاح كه به منظور كنترل ارز و كنترل ارز در مورد انجام معاملات تجاري تجارت خارجي مورد استفاده قرار مي گيرند.
  • پایگاه داده های تبادل اطلاعات با وزارتخانه ها ، خدمات و آژانس های فدرال ، و سازمان های دیگر (با توافق نامه های مناسب منعقد می شوند).
  • بانکهای اطلاعاتی حاوی اطلاعات مربوط به پرونده های کیفری و موارد جرائم اداری.
  • بانک اطلاعاتی یکپارچه از سازمانهای اجرای قانون برای تبادل اطلاعات در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی مظنون به قاچاق اسلحه و قاچاق.
  • اطلاعات مربوط به قیمت ها توسط تولید کنندگان کالاها ، افراد فعالیت اقتصادی خارجی ، شرکت های حمل کننده و سایر سازمان هایی که فعالیت آنها مربوط به تجارت خارجی کالاها و انجمن های صنفی (انجمن های) حرفه ای آنها است.
  • بانکهای اطلاعاتی به طور مستقل ایجاد شده اند.
  • حامل های کاغذ DT ، TD ، DTS ، KTS ، بازرسی های گمرکی (بازرسی) و اسناد تجاری و حمل و نقل.
  • اطلاعات عملیاتی؛
  • تجدیدنظر و شکایت شهروندان و اشخاص حقوقی؛
  • درخواست ها و اطلاعات سایر نهادهای دولتی نظارتی ، مقامات محلی و انجمن های عمومی.
  • درخواست نمایندگان نهادهای نماینده فدرال و محلی قدرت ایالتی؛
  • اطلاعات به دست آمده از رسانه ها؛
  • اطلاعات به دست آمده در نتیجه فعالیت های جستجو-عملیاتی.
  • اطلاعات بدست آمده در نتیجه رسیدگی به پرونده های کیفری و موارد جرائم اداری.
  • اطلاعات موجود در اقدامات قانونی صادر شده به عنوان نتیجه بازرسی از مقامات گمرکی.
  • اطلاعات ارائه شده توسط افراد فعالیت اقتصادی خارجی به صورت داوطلبانه.
  • اطلاعات مندرج در قوانین آئین نامه فدراسیون روسیه در مورد آداب و رسوم و فعالیت های اقتصادی خارجی.
  • اطلاعات به دست آمده با استفاده از سیستم های بازرسی و بازرسی؛
  • منابع دیگر اطلاعات ، از جمله مواد تحلیلی خود ، اطلاعاتی از منابع مستقل اطلاعات ، لیست قیمت های تولید کنندگان کالاها ، لیست قیمت های قیمت ها ، تجزیه و تحلیل بازار ، داده های اینترنتی.

تجزیه و تحلیل اطلاعات ، به طور معمول ، با توجه به زمینه های فعالیت تقسیمات سازمان های گمرکی و مطابق با معیارهای استاندارد برای طبقه بندی کالاها و عملیات اقتصادی خارجی به عنوان گروه های ریسک انجام می شود. در عین حال از روشهای مختلفی استفاده می شود که از جمله آنها می توان به روشهای سنتی ریاضی و آماری ، روشهای هدف ، که هر دو بطور اختصاصی برای این پروفایل ریسک تهیه شده اند ، اشاره کرد و بطور مستقل توسط مامور گمرک تدوین شد.

سرگئی میرونوف ، نماینده عمومی در تجارت رستوران ها ، پس از جلسه ای با نمایندگان دفتر شهردار مسکو گفت که کارفرمایان می توانند کارکنانی را که از واکسیناسیون از کار خودداری می کنند بدون پرداخت حقوق معلق کنند.
00:40 18-06-2021 جزئیات بیشتر ...
اصلاحات مربوطه در ماده 7 قانون شماره 22.05.2003-FZ از 54 مه 11.06.2021 شامل قانون فدرال به طور رسمی شماره 170-FZ از XNUMX ژوئن XNUMX است.
23:35 17-06-2021 جزئیات بیشتر ...
FTS روشن کرده است که وبلاگ نویسان (نویسندگان محتوای دیجیتال) هنگام دریافت درآمد از تبلیغات ، که توسط Google LLC پرداخت می شود ، چه مالیاتی باید بپردازند.
22:35 17-06-2021 جزئیات بیشتر ...
FAS داده های جدیدی را برای محاسبه کسر مالیات بر مالیات مالیات غیر مستقیم توسط مالیات دهندگان پردازنده عملیات پالایش نفت منتشر کرده است.
21:20 17-06-2021 جزئیات بیشتر ...